李皖彰：融资租赁法律风险管理

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 风险控制

课程编号 : 38925

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适用对象

所属单位经营管理干部

课程介绍

【课程背景】

迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。融资租赁是现代化大生产条件下产生的实物信用与银行信用相结合的，集金融、贸易、服务为一体的新型金融服务形式。大力推进融资租赁业的发展，有利于加快商品流通，促进技术更新，纾解中小企业融资困难，提高资源配置效率。企业法律风险管理是企业全面风险管理的重要组成部分，贯穿于企业决策和经营管理的各个环节。企业的各层级领导干部法律素养与法律思维的提升，对于企业提升生存能力、增强核心竞争力、达成经营目标、落实有关政策法规意义重大。

本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内企业的发展阶段与实际需求，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。

【课程收益】

² 提升学员对基本法律法规与新修法律法规的认知

² 提升学员合法合规经营管理的理念与认知

² 增强学员合法合规意识，实现企业长久稳定发展

² 增强员工守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险

【课程特色】

² 结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用

² 以最新法律法规、司法解释、司法裁判权威案例与实践为依托

² 深入剖析法条及其背后的法律机理，实现理论与实践紧密结合

【课程对象】所属单位经营管理干部

【课程时间】1天（6小时）

【课程大纲】

一、企业法律风险管理与内部控制

² 融资租赁行业迎“井喷式”增长

² 诉讼案件激增，融资租赁纠纷扩大化

² 专业化经营，未来租赁行业发展大势

² 法律：秩序与代价

² 风险与风险管理

² 内部控制与全面风险管理

² 企业合规管理：风险与经营回报的良好平衡

「以案说法」车辆未过户至承租人名下不符合融资租赁法律特征，实际是借贷法律关系，民间借贷合同应为无效

二、融资租赁合同纠纷案件大数据分析

² 案件数量与省份分布

² 标的额情况

² 审理期限与审理程序

² 法院层级与审判结果

三、融资租赁合同常见法律风险

² 融资租赁合同与购买合同的关系

² 签订融资租赁合同的基本原则

² 融资租赁合同的基本内容

² 融资租赁合同的变更和解除

² 融资租赁合同的违约与纠纷

名为融资租赁关系实为借款关系的合同

「以案说法」（2018）津民初81号

出租人无融资租赁经营范围

「以案说法」（2019）黔民终90号

出租人未取得融资租赁经营资质

「以案说法」（2019）粤03民终21918号

车辆未过户至出租人名下

「以案说法」（2019）津02民终6974号

车辆未过户至承租人名下

「以案说法」（2019）粤03民终21729号

出租人委托承租人购买租赁物

「以案说法」（2019）京民终52号、（2018）京01民终706号

仅提供发票复印件，不足以认定为真实的融资租赁合同关系

「以案说法」（2019）津02民终233号

仅凭设备清单不足以证明租赁物真实存在

「以案说法」（2019）津01民初572号

租赁物出卖价值与实际价值不符，对合同性质的影响

「以案说法」（2019）浙民终635号、（2019）津0116民初645号

出租人并未全部支付完毕租赁物价款，对融资租赁关系认定的影响

「以案说法」（2019）沪74民终323号

四、权利与义务

出租人加速到期权利

「以案说法」（2018）津02民初1199号、（2019）津0116民初676号

出租人解除合同权利

「以案说法」（2019）苏01民终4064号

租赁物质量出现问题，导致合同目的不能实现的

「以案说法」（2018）粤03民终8527号

发生客观原因导致承租人无法继续履行合同

「以案说法」（2019）新民终413号

五、融资租赁的租赁物的权属、处理、风险防范

² 租赁物是否真实存在是人民法院判断是否构成融资租赁法律关系的重要评判依据

「以案说法」国网国际融资租赁有限公司与中建六局第三建筑工程有限公司融资租赁合同纠纷

² 租赁物为什么应当特定化？

² 为什么租赁物不特定化会影响融资租赁关系的认定？

² 如何特定化租赁物？

² 出租人就“自物抵押”的租赁物主张优先受偿权

「以案说法」台骏国际租赁有限公司、中山市爱马仕洁具有限公司融资租赁合同纠纷二审民事判决书［（2019）粤20民终1736号］

「以案说法」广州市龙德宝汽车销售服务有限公司、区碧茹融资租赁合同纠纷二审民事判决书［（2019）粤06民终506号］

六、融资租赁担保

² 融资租赁业务中承租人逾期支付租金时，租赁保证金应当何时抵扣

「以案说法」国网公司与天诚公司融资租赁合同纠纷

² 什么是融资租赁合同中的保证金？

² 租赁保证金是否属于定金？

七、融资租赁风险管理

² 租赁产品设计

² 租前尽职调查

² 合同审查及租中放款

² 租后管理

八、课程重点与要点回顾

² 功在平时，化危为机

² 知识点回顾与展望

李皖彰老师的其他课程

• 李皖彰：企业内控与风险管理: 【课程背景】在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着来自内外部的诸多挑战。从外部来看，市场竞争日益激烈，法规政策不断更新，行业变革迅速；内部则面临着管理流程的优化、员工行为的规范以及资源的有效配置等问题。准确识别、评估和应对企业的风险，确保内部控制的有效性，是保障企业财务信息真实可靠、资产安全完整以及经营活动合法合规的关键。有效的内部控制能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。古语云“上医治未病”，企业内控与风险识别管理是企业管理的重要组成部分，贯穿于企业决策和经营管理的各个环节，本课程将深入剖析企业内控与风险管理的理论与实践，结合大量实际案例，帮助学员掌握企业内控与风险管理的核心知识和技能，为内控工作的开展提供有力支持。本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内企业的发展阶段与实际需求，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。【课程收益】 ² 提升学员对基本法律法规与新修法律法规的认知 ² 提升学员合法合规经营管理的理念与认知 ² 增强学员内控合规意识，实现企业长久稳定发展 ² 增强员工守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险【课程特色】 ² 结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用 ² 以最新法律法规、司法解释、司法裁判权威案例与实践为依托 ² 深入剖析法条及其背后的法律机理，实现理论与实践紧密结合【课程对象】所属单位经营管理干部、审计部门、内控部门、合规部门【课程时间】0.5-1天（2-6小时）【课程大纲】一、与风险共存：企业全面风险管理、内部控制与合规 ² 法律风险：秩序的价值与代价 ² 风险与风险管理 ² 内部控制与合规 ² 企业合规管理：风险与经营回报的良好平衡 ² 企业风险的特征、要素 ² 企业经营风险的分类与表现二、公司治理与内部控制：新公司法对公司治理结构的重建 ² “公司治理”和“公司管理” ² 党组织与公司治理 ² 法定代表人回归“代表人”的法律地位 ² 单层制公司治理架构的引进 ² 强化对控股股东和实际控制人的约束机制 ² 首次界定勤勉义务的概念 ² 进一步强化以职工代表大会为基本形式的民主管理制度 ² 简化国家出资企业的决策程序，将合规管理提升到法律制度 ² 董监高的合规履职三、合同与企业风险管理 ² 合同决定业务流程，业务流程产生内控风险 ² 合同风险的产生原因 ² 合同风险的分类、识别 ² 合同风险的防范策略 ² 合同管理的流程 ² 反商业贿赂、反腐败合规管理 ² 反垄断合规管理 ² 反不正当竞争合规管理 ² 招投标合规管理 ² 知识产权合规四、企业经营管理常见重大合规风险防范 ² 职务侵占罪（贪污罪） ² 挪用资金罪（挪用公款罪） ² 行贿罪行贿罪 VS 馈赠礼物「以案说法」事后行贿 ² 非国家工作人员受贿罪（受贿罪）「以案说法」收取协调费据为己有 ² 合同诈骗罪「以案说法」业务员冒用公司名义与他人签订合同收取货款 ² 侵犯商业秘密罪 ² 侵犯公民个人信息罪「以案说法」某公司员工非法获取十余万条公民个人信息五、企业劳动用工合规与风险预防化解 ² 劳动用工问题为什么难搞定？ ² 劳动关系的人身属性决定了离职管理首先是情绪管理 ² 离职沟通和谈判是离职管理的枢纽 ² 如何通过协商、调解、仲裁等方式有效解决劳动纠纷六、从法律风险管理到合规管理 ² 企业风险管理体系：全面、系统、可量化、可追溯 ² 营造全面风险管理的内外部环境 ² 系统化运行风险管理体系 ² 企业风险管理数据池 ² 落地风险管理的反馈与监督 ² VUCA时代风险管理发展趋势七、课程重点与要点回顾 ² 功在平时，化危为机 ² 知识点回顾与展望

• 李皖彰：企业经营管理全面风险防控: 【课程背景】在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着来自内外部的诸多挑战。从外部来看，市场竞争日益激烈，法规政策不断更新，行业变革迅速；内部则面临着管理流程的优化、员工行为的规范以及资源的有效配置等问题。准确识别、评估和应对企业经营管理风险，确保内部控制的有效性，是保障企业财务信息真实可靠、资产安全完整以及经营活动合法合规的关键。古语云“上医治未病”，企业经营管理全面风险防控是企业管理的重要组成部分，贯穿于企业决策和经营管理的各个环节，本课程将深入剖析企业经营管理全面风险防控的理论与实践，结合大量实际案例，帮助学员掌握企业经营管理全面风险防控的核心知识和技能，为企业高质量发展提供有力支持。本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内企业的发展阶段与实际需求，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。【课程收益】 ² 提升学员对企业经营管理风险及基本法律法规的认知 ² 提升学员实践合法合规经营管理的理念与认知 ² 增强学员应对各类风险的能力，实现企业高质量发展 ² 增强学员守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险【课程特色】 ² 结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用 ² 以最新法律法规、司法解释、司法裁判权威案例与实践为依托 ² 深入剖析规则背后的机理，实现理论与实践紧密结合【课程对象】所属单位经营管理干部、中基层管理者、储备干部、核心员工【课程时间】0.5-1天（2-6小时）【课程大纲】一、企业经营管理常见风险与分析 1、与风险共存：企业全面风险管理风险的概念与基本特征：认识各种风险企业经营管理风险的特殊性 2、企业经营管理的风险来源与分析内部：公司治理、组织架构、人员管理、流程制度外部：市场竞争、宏观政策、法律法规、经济环境风险与企业经营管理风险全面管控 3、企业经营管理风险评估、可能性与影响风险评估的方法风险排序、优先级确定、关注度二、战略风险、公司治理与企业家精神 1、公司战略与战略风险识别正确理解并执行企业战略目标战略执行过程中的偏差与纠偏策略 2、“公司治理”和“公司管理” 党组织在公司治理中的地位与作用强化以职工代表大会为基本形式的民主管理制度新公司法对公司治理结构的重建合规管理提升到法律制度层面 3、企业家精神与合规履职什么是合规履职现代企业制度与企业家精神三、企业市场交易风险识别与管理 1、合同风险管理与合同合规合同产生与业务：理解业务才能理解合同合同风险产生的原因、分类与识别常见合同风险与防控对策合同管理的流程合同合规制度建设与要点 2、高质量发展背后的企业知识产权意识与风险管理【以案说法】企业战略目标与知识产权认识知识产权的价值与对企业的影响专利、商标、著作权合规管理技术合同合规管理反不正当竞争合规管理商业秘密合规管理 3、市场交易风险管理与合规廉洁警示：商业贿赂与反腐败反垄断、反洗钱、关联交易 4、供应链风险与招标采购高质量发展背后的供应链竞争供应商管理风险采购招投标风险与应对策略四、企业风险管理防控体系建设与全面风险防控的应对策略 1、培育企业风险意识文化 VUCA时代风险管理发展趋势 AI大量应用背后的企业经营管理风险营造全面风险管理的内外部环境 2、企业风险管理体系全面、系统、可量化、可追溯系统化运行风险管理体系企业风险管理数据池落地风险管理的反馈与监督重点领域、重点环节、重点人员 3、经营管理风险防控应对策略企业经营管理风险的特征、要素风险规避风险降低风险转移风险接受跨部门协作、定期风险评估课程重点与要点回顾功在平时，化危为机知识点回顾与展望

• 李皖彰：企业经营风险管理与内控合规: 【课程背景】在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着来自内外部的诸多挑战。从外部看，市场竞争日益激烈，法规政策不断更新，行业变革日新月异；从内部看，企业面临着管理流程优化、资源有效配置、人员意识提升的挑战。准确识别、评估和应对企业的各类经营风险，确保内控合规的有效性，是保障企业经营管理活动合法合规的关键。古语云“上医治未病”，企业经营风险管理与内控合规应贯穿于企业决策和经营管理的各个环节。本课程聚焦新形势、新常态、新问题，以最新法律法规、司法解释、裁判案例与实践为依托，结合同业案例，着眼于实际工作场景，提升学员对最新法律法规的了解与熟识程度、增强识别企业经营潜在风险的能力，培育合法合规经营管理的理念，助力企业乘风破浪、行稳致远! 本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内企业的发展阶段与实际需求，曾参与多家企业数字化转型及信息化项目，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。【课程收益】 ² 提升学员对基本法律法规与新修法律法规的认知 ² 提升学员合法合规经营管理的理念与认知 ² 增强学员内控合规意识，实现企业长久稳定发展 ² 增强学员守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险【课程特色】 ² 结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用 ² 以最新法律法规、司法解释、司法裁判权威案例与实践为依托 ² 深入剖析法条及其背后的法律机理，实现理论与实践紧密结合【课程对象】所属单位职能部门、技术研发部门【课程时间】0.5-1天（2-6小时）【课程大纲】第一讲：企业经营管理常见风险与合规一、与风险共存：企业全面风险管理法律风险：秩序的价值与代价风险与风险管理内部控制与合规二、企业合规管理：风险与经营回报的良好平衡企业风险的特征、要素企业经营风险的分类与表现合规义务来源识别（法律法规/行业标准/合同约定）【以案说法】企业合规管理与刑事案件：如何区分职务犯罪与个人犯罪第二讲：知识产权合规管理与实践一、企业知识产权战略与顶层设计 1、企业知识产权管理目标【以案说法】企业战略目标与知识产权 2、企业知识产权管理制度建设专利管理制度商标管理制度著作权管理制度技术合同管理制度反不正当竞争管理制度 3、企业知识产权管理模式与管理运行控制 4、知识产权分析与跨部门协作二、知识产权策略与专利布局 1、公司进行新品开发，IP能做什么？如何站在巨人的肩膀上做创新？如何有针对性的开展专利回避设计 2、“以终为始”的专利布局基于产品开发的专利布局转变视角：从关注产品到关注产权如何将产品开发流程与专利布局融合？ 3、打通产品工作的“任督二脉” 研发项目创新点挖掘技巧与手段用户需求分析与细节把控技术融合与跨界思维 4、版权、商标、商业秘密什么是受法律保护的“作品”？【以案说法】作品侵权商标的战略性功能与定位技术秘密VS专利【以案说法】没有签合同，怎么保护技术秘密？对商业秘密的法律概念不了解而忽视商业秘密保护企业商业秘密梳理与归类建档第三讲：技术开发与数据合规一、技术研发合规合同决定流程，流程产生风险研发合同中的知识产权归属条款区块链存证【以案说法】人工智能生成内容的版权归属二、数据安全合规个人信息保护【以案说法】数据安全与消费者权益保护数据资源入表数据跨境传输算法歧视【以案说法】平台责任认定三、商业合规反垄断合规管理反不正当竞争合规管理四、法律伦理与社会责任 1、AI伦理问题 2、企业社会责任 3、技术与社会的和谐发展第四讲：侵权风险防范与应对策略一、侵权风险与责任承担 1、常见侵权风险类型 2、数据安全纠纷「以案说法」“Clearview AI”面部识别收集数据「以案说法」苹果Siri“偷听” 3、不正当竞争纠纷「以案说法」Amazon不正当竞争 4、著作权纠纷「以案说法」Kadrey诉Meta盗版书训练模型「以案说法」文生图著作权登记案 5、其他侵权纠纷「以案说法」Uber自动驾驶致死案「以案说法」特斯拉自动驾驶系统事故案 6、刑事犯罪二、从法律风险管理到合规管理企业风险管理体系：全面、系统、可量化、可追溯营造全面风险管理的内外部环境系统化运行风险管理体系企业风险管理数据池落地风险管理的反馈与监督 VUCA时代风险管理发展趋势三、构筑企业风险控制防线 1、AI时代，最重要的风险防控能力是什么？ 2、AI赋能：让法律成为保护我们的盔甲 3、非法律专业的风险底层思维培育课程重点与要点回顾 ² 功在平时，化危为机 ² 知识点回顾与展望

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